Oficial de Cumplimiento

Acerca del Rol:

Oficial de Cumplimiento con amplia experiencia en el sector financiero colombiano. Responsable de mantener, mejorar, y controlar íntegramente el programa SARLAFT de la compañía a nivel global. Debe contar con certificaciones de conocimiento y experiencia respetiva en el manejo de este tipo de programas a nivel regional. También tenemos una carga todas las actividades que derivan de la necesidad de cumplimiento regulatorio (informes a entidades regulatorias, construcción y socialización de políticas y procesos de cumplimiento). Las principales áreas de responsabilidad incluyen, pero no están limitadas a:
 
· Construir políticas, programas, procesos, procedimientos e instructivos de SARLAFT y cumplimiento normativo general, aplicaciones a cada país donde operamos y de acuerdo con el marco regulatorio vigente de cada país. 
· Garantizar el cumplimiento de todos los aspectos normativos en temas relacionados con la prevención de LAFT vigentes y según se actualicen.
· Garantizar el cumplimiento en la entrega de informes regulatorios y ROS a los organismos regulatorios de cada país según se solicite (UIAF, SIB, SIF, etc.)
· Atender solicitudes a demanda autoridades regulatorias que correspondan en cada país. 
· Implementar programas de capacitación a empleados, clientes, aliados y demás Stakeholders en temas de LAFT.
· Informar oportunamente al directorio y accionistas, cualquier desviación a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y políticas contenidas que puedan comprometer a la empresa o cualquier colaborador dejar la evidencia documentada respectiva.  
· Realizar auditorías periódicas del cumplimiento de las políticas y procedimientos del sistema de prevención a nivel transversal en la empresa. Levantar planos de acción ante posibles hallazgos.
· Generar reportería periódica con resultados de gestión. 
· Identificar dependencias operativas, comerciales y / o de negocios que pueden afectar el cumplimiento normal de la normativa de cada país.
· Levantar y controlar indicadores de gestión (KPI's). 
· Entender a fondo los distintos productos y líneas de negocio que maneja la compañía.

Requisitos:

   · Profesional en Auditoría, Economía, Derecho, Finanzas, Administración de empresas o Ingeniería Industrial.
· Experiencia mínima de 5 años como Oficial de cumplimiento en el sector financiero. 
· Experiencia en banca (Preferible bancos con presencia regional o global), procesadores de pago, servicios financieros, empresas de tecnología y / o pasarelas de pago (desechable)
· Conocimiento probado en SIPLAFT-SARLAFT-SAGRLAFT, derecho corporativo, código tributario. 
· Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, relación y solución de problemas.
· Alta capacidad analítica y pensamiento crítico. 
· Inglés Intermedio a Avanzado (oral y escrito)
· Manejo y gestión de indicadores
· Altas habilidades computacionales. 
· Escucha activa, autogestión y trabajo en equipo. 

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